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成都云图控股股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
(2020年5月)
第一章 总则
第一条 为进一步完善成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,有效调动董 事、监事和高级管理人员的积极性,确保公司发展战略目标的实现,根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定 及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,并结合公司现行的薪 酬管理体系,特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括:公司董事、监事、 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合,保障 公司稳定发展,同时符合市场价值规律,其薪酬的确定遵循以下原则:
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外部薪酬水平相符; 2、体现责权利对等的原则,薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符; 3、体现公司长远利益的原则,与公司持续健康发展的目标相符;
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则,薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度,报董事会、监事会和股东大会审批。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条 董事会薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案;研究董事与高级管理人员考核的标准;负责审查公司董事、高级管理 人员履行职责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
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第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的结构与考核
第七条 在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬实行年薪制,年薪 金额根据其在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及 同行业同区域企业薪酬水平由董事会薪酬委员会综合确定,特殊引进人才还应参 考市场化薪酬标准合理确定薪酬水平。年薪分为基本年薪和绩效年薪,原则上绩 效年薪占总年薪的50%,但也可根据任职的重要性和业绩考核需要,将绩效年薪 幅度调整为40%-60%。
第八条 绩效考核内容是由公司董事会薪酬与考核委员会结合董事、高级管 理人员的工作岗位、公司利润、主要运营指标的完成情况,经评定后制定具体的 绩效考核方案,报董事长签批后执行。
第九条 公司薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的 考核执行小组,在每个考核周期结束后,依据公司本考核周期的实际经营业绩及 本人工作完成情况,按照考核制度对上述人员进行绩效考核,考核结果统一报公 司薪酬与考核委员会核定。薪酬与考核委员会在本年度结束后披露年度报告前将 年度薪酬的考核和发放统一上报董事会,独立董事对实际发放的年度薪酬发表意 见。
第十条 保险与福利根据国家和公司的有关规定执行。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司独立董事、外部非独立董事(如有)、外部监事(如有)的 津贴按季发放;董事、监事和高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据 考核周期发放。
第十二条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴,应依法缴纳个人 所得税。
第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 因离任的,按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十四条 公司董事、监事及高管人员在任职期间,发生下列任一情形,公
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