银行反洗钱宣传总结.doc

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优质参考文档 银行反洗钱宣传总结

为切实提升社会公众预防和打击洗钱意识， 营造知法守法的反洗钱气氛，近 期，中原银行市中支行组织开展了以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融 秩序〞为主题的“?反洗钱法?公布实施十周年〞宣传活动，采取各种措施积极 开展反洗钱宣传，提高反洗钱宣传的渗透力和有效性，有效推动反洗钱工作的深 入开展。

一是采取户外集中宣传方式，扩大宣传范围，广泛营造声势。该支行利用led 滚动屏投放反洗钱宣传标语，宣传本次反洗钱主题活动

；利用半日营销，组织员

工走上街头、走进社区、走进商业市场进行现场宣传，发放反洗钱宣传折页，对 社区群众进行反洗钱知识讲解，宣传反洗钱法规，引起社会群众对反洗钱的认识 和重视。

二是采取室内重点宣传方式，厅堂摆放展台、发放宣传折页、宣传反洗钱相 关制度法规，提高客户认识。活动期间，该支行组织大堂经理在客户集中的时间 段对客户进行反洗钱宣传，讲解反洗钱知识，宣传反洗钱法规，特别提示客户要 保管好身份证和银行卡，不要轻易借给他人使用，防止无意中落入非法洗钱违法 犯罪活动，得到客户的高度称赞。

三是反洗钱宣传和培训有机结合，进一步做好网点反洗钱工作。市中支行利 用本次主题活动，采取制度解读、案例剖析等多种培训方式，强化员工反洗钱工 作认识，增强员工对反洗钱工作的重视。 要求员工细致做好反洗钱各项工作， 柜 员办理业务时做好客户身份证联网核查，对现金汇款业务按要求登记反洗钱一次 性业务登记簿，对大额可疑交易及时报备。通过不断提高员工在客户身份识别、 客户风险分类等方面的反洗钱履职水平，全面提升网点反洗钱工作质量。

这次反洗钱宣传活动，促进广阔市民了解了反洗钱的根本知识， 从而提高公 众对洗钱危害的认识，自觉远离反洗钱；同时提高了中原银行在本地公众中的影 响力，进一步提升了中原银行效劳群众的社会责任形象。

为进一步提高社会公众的反洗钱意识，普及反洗钱知识，中国人寿

GG市

GG区支公司2021年9月-10月开展了以?反洗钱法?公布实施十周年“预防 洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序〞为主题的反洗钱宣传月系列活动。

一、营造主题宣传月活动气氛

活动中，泉港公司采取集中学习宣导和分散宣传相结合的方式扩大宣传面， 增强宣传实效。一是组织公司员工学习反洗钱相关知识并利用典型案例进行重点 宣导,强调在拓展业务的同时做好风险防范工作，加强落实反洗钱工作，认真履 行岗位反洗钱职责，进一步提升反洗钱风险防范意识和反洗钱识别技能，

强化自

身应承担的履职义务意识。二是充分利用公司地处闹市的地理位置优势，在营业 大

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厅门口 led电子屏持续滚动播出“警惕洗钱陷阱增强防诈骗意识〞等宣传用语， 增强社会公众的关注度，提高公众对网络非法集资、网络诈骗洗钱犯罪活动的风 险防范能力；在营业大厅的宣传阵地摆放宣传展架、墙上张贴宣传海报、在等候 区的视频机上滚动播放反洗钱动漫宣传片、 设立反洗钱咨询窗口、在展架上摆放 反洗钱宣传折页等便于让客户了解、 阅读，提醒公众警惕洗钱风险，加大对洗钱 风险的防范力。三是利用营销效劳部覆盖面广、 面对面接触客户的优势，在各营 销效劳部、各会场悬挂反洗钱宣传条幅、张贴反洗钱宣传海报、知识问答及典型 案例分析等，提醒社会公众警惕洗钱陷阱、提高对反洗钱的认知度，增强反洗钱 宣传的社会效果，营造浓厚的反洗钱主题宣传月活动气氛，扩大活动影响力。

二、开展进校园、进社区宣传活动

中国人寿GG市GG区支公司分别前往泉港一中、泉港六中、泉港惠华中学 及泉港博文中学等校区及山腰锦祥社区开展反洗钱知识宣传活动，

现场设立现场

咨询效劳台，摆放宣传资料。通过向学生及家长、过往群众分发宣传材料，介绍 反洗钱的定义、常见的洗钱方式，详细讲解洗钱的危害、重要性等相关知识、公 民在反洗钱工作中应负的责任，反洗钱对于维护金融环境平安稳定的重要性等知 识，讲解防诈骗知识，讲解诸如“不要出租、出借自己的身份证、账户 u

盾〞、“配合金融机构进行身份识别〞等根本的反洗钱知识，使社会公众及时充分 地认识洗钱活动的本质危害，增强自身防范意识和打击洗钱犯罪共识。

此次主题宣传月活动，不仅提高员工的反洗钱宣传意识和责任意识， 积极承 担企业社会责任，树立“风险为本〞和“勤勉尽责〞的反洗钱履职意识，同时从 不同的时间和空间向社会公众传播反洗钱知识， 公众认识到洗钱

提升公众金融平安意识，使社会

〔卡〕和

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