人民币兑换诈骗案例

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人民币兑换诈骗案例

1、网络兼职诈骗。犯罪分子在赶集网、58同城、QQ群、微信等渠道发布高薪招聘兼职信息，对需要找兼职的学生提供网络兼职以实施诈骗。常见的兼职有聘请学生在淘宝网上购买商品刷好评；购买充值手机充值卡、游戏点卡返佣金的兼职诈骗等。6月，学生李某在百度搜得一条兼职信息，犯罪分子要求其在网上购买点卡，以给“其”网店好评刷信誉，并允诺返还本金并给予佣金，学生李某按照犯罪分子的要求在网店上购买了9288元点卡后并未得到诈骗分子回款转账，直至发现被骗。（此处请警惕，学生起初刷好评或购买充值游戏点卡后，得到诈骗方返还的本金及佣金，学生认为兼职是真的，后再次按照诈骗方的要求，大金额购买商品刷好评或大金额购买游戏点卡，但在之后未能有任何本金及佣金返还，直至发现诈骗。）

2、冒充邮政、电信、公安、检察院、法院等单位部门诈骗。诈骗份子冒充邮政局或其他部门告知你有包裹未领取、有电话欠费等；在你对你并无上述包裹，或未办理相关电话业务并提出质疑时，诈骗份子提出可将电话转接至公安机关具体问询，假冒的警官与你通话后，告知你邮寄的包裹涉毒、或银行账户涉嫌洗黑钱等，提醒你已涉嫌犯罪，为证明资金合法，须将你银行卡中所有的资金汇款到公安提供的安全账户，进而实施诈骗。9月，学生陈某接到冒充医保局的电话，又转接至“公安局”，假冒的警官告知其涉嫌犯罪后，学生陈某将．12000元转账至诈骗份子提供的安全账户以查证是否为“合法资金”，直至发现被骗。

3、冒充淘宝客服进行诈骗。诈骗份子打电话给你自称是淘宝客服，并准确的告诉你你的网购信息，称你购买的商品因为缺货、订单异常等需要退款。然后通过QQ加你好友，在QQ上发送网络链接要求你点开，填写银行卡号、银行


卡密码、身份证号、验证码等信息以实施退款，进而实施诈骗。5月，学生张某在宿舍接到冒充淘宝客服打来的电话，假冒的淘宝客服告知学生张某购买的衣服缺货将对其进行退款，后学生张某登录诈骗份子通过QQ发来的网络链接，并在看似正规的退款网页上填写银行卡卡号、银行卡密码、验证码等信息后，发现银行卡被诈骗份子转走5380元。

4、冒充QQ好友诈骗。犯罪分子盗取、登录你好友的QQ在QQ中冒充你的QQ好友给你留言，以看病、出车祸需要借钱等为各种理由向你借钱，进而实施诈骗。9月，学生陈某在宿舍上网，收到其QQ好友以“生病”需要钱为由，被骗3000元。

6、网络购物诈骗。诈骗份子常在58同城、赶集网、当地论坛、或微信中等发布电瓶车、手机、服装、化妆品等商品售卖信息，而在你汇款购买其货品后，售卖方并不对你进行发货，同时与你中断联系，进而实施购买其货品后，售卖方并不对你进行发货，同时与你中断联系，进而实施诈骗。6月，学生王某在58同城上看到一条售卖自行车的信息，但其将1000元货款打给对方后，后拨打对方电话发现已被对方拉黑，发现被骗。

6、冒充熟人或领导诈骗。学生接到电话，电话里面的对方自称是你领导，对你说“明天上午九点钟来我办公室”，次日再电话联系你，电话中，所谓的领导以需要送礼或其他理由要求你向指定账户进行汇款等实施诈骗。4月，学生杨某接到号码开头为185的电话，误以为电话中男子为其老师，后被诈骗5000元。

7、冒充成建行95533，或其他银行及单位一模一样的电话进行诈骗。犯罪份子通过伪基站或网络任意显软件伪装成和正规号码一样的电话号码，群发信息，


告知你可以凭积分兑换奖金等，同时信息中含有虚假网络链接，引诱受害人登录上述虚假网址，受害人填写好银行卡卡号、密码等信息提交进行 “兑奖”， 从而实施诈骗。9月，学生黄某收到 95533 发来的短信息，点击信息中的兑换积分的链接后，填写银行卡号、密码等信息进行领奖时，发现该银行卡被诈骗份子转走9600元。

8、网络中奖诈骗。诈骗份子仿冒知名网站举办抽奖活动。在QQ上、手机信息里、或网页上发布虚假中奖信息，告知您已中奖，但中奖需缴纳税金等，而当你提出是否为真正中奖，或能否将保证金、税金等从奖金中扣除而不汇缴纳税金等进行质疑时，中奖方称你若不汇款，将对你进行起诉等，对你进行恐吓，并要求必须先汇款，再领奖，进而实施诈骗。6月，学生周某被诈骗分子以抽中“爸爸去哪儿”节目大奖为名需要先缴纳保证金为由，被骗6000元。

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