公司制度流程的制定、修订

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公司制度流程的制定、修订

第一条 制度的制定、修订

（一）根据经营策略调整、架构调整、管理需求变化等，各部门/子公司应及时制定（修订）相应的制度流程。在制定（修订）之前可以向相关部门征集意见。制定（修订）完成后需经综合管理部（综合部）复核。

1.复核完成后，子公司制度和办法经副经理、经理依次审批后，提报集团公司总部综合管理部，经分管副总经理审批后，提报总经理，经过党委会研究、审议通过后，提交总经理办公会进行审批后签发；

2.复核完成后，集团公司总部制度和办法经分管副总经理审批后，提报总经理，经过党委会、总经理办公会研究、审议通过后，提交董事会进行审批后签发；

3.指引（含规范）由部门负责人、分管领导审批后进行签发，子公司指引需提交总部综合管理部备案。

（二）出现下列情形之一的，相关部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），综合


管理部/综合部可以责成相关部门制定（修订）：

1.经营或管理机制发生较大调整的；

2.部门管理职能或者管理架构发生较大调整的； 3.经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；

4.经营或管理出现漏洞，与实际工作情况不符的。

第二条 制度的制定、修订要求

（一）除集团公司经营状况发生重大变化外，各部门/子公司每年定期对制度及流程进行重审、修订；

（二）各部门/子公司各部门可以根据公司管理制度的原则，结合经营管理实际制定具体管理制度，经综合管理部/综合部审核及相关领导批准，方可执行；

（三）规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清晰、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范；

（四）条款内容不得与政府发布的政策、法律、法规等相抵触，不得与集团公司已发布的其他制度、文件等规定相矛盾；

（五）新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的规章内容，避免出现雷同现象，影响执

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