经理办公会议制度

2023-10-04 00:58:18   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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经理办公会议制度

为完善公司现代企业制度规范公司治理结构,进一步明确总经办公会议事程序,保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,有效防范经营风险,促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展,根据《公司法》《公司章程》的规定,特制订本会议制度 第一条 经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作议定事项的工作会议.

第二条 经理办公会议由总经理主持特殊情况下总经理可委托副总经理主持。经理办公会议出席人员为:董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、总经理秘书,必要时可邀请有关人员列席。

第三条 经理办公会议原则上每月召开(时间是否确定).经理子成员因故不能参加经理办公会议,应向总经理或主持会议的副总经理请假.

第四条 总经理秘书应认真做好会议记录,会议记录应完整、真实,记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言人、决策意见、情况通报要点等.会议记录由总经理秘书保管,并定期整理存档。

第五条 经理办公会议的会务工作由总经理办公负责.总经理办公


会议议程及出席范围经总经理审定后,应于会议前一个工作日通知经理班子成员及其他出席者.

各部门需提交经理办公会议讨论的议题,一般应于会议前3 工作日向总经理办公室申报,由总经理办公室请示总经理后予以安排。重要议题的讨论材料须提前3 工作日送达出席会议人员阅知。 第六条 经理办公会议议题包括:

1 .传达董事会决议,组织实施董事会决议,投资方案,月、季、年度经营计划,月、季、年度生产经营情况总结

2 拟定公司年度财务预决算方案、资金投向、税后利润分配方案、职工工资分配、职工福利等方案。

3 .拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。 4 .制定公司的具体规章制度

5 .批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划 6 通过聘任或解聘副总经理、财务负责人的提案,通过关于超过授权范围的担保事项的提案,并递交董事长审议。

7 批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。 8 .批准公司重要工作计划、经营方案. 9 .总经理认为需要研究解决的其他事项。

第七条 经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策,当有意见


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