股东会决议

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公司股东会决议

编号：1 号

@@@有限公司（以下简称公司）股东于2016年 6月5日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由###主持，@@@记录。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：决定将公司注册资本由800万元增加至1000万元； 2：决定公司增资过程中引进新股东：##，认缴新增注册资金25万，增资完成后持股比例为2.5%。（具体按照《增资扩股协议》及《公司章程执公司行》）

3：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 4：全体股东一致通过公司新章程（后附文件1）。 5：决定任命@@为执行董事； 决定任命 @@为监事； 决定任命@@为法人兼经理

6：股东一致同意对法人兼经理工作权限做如下约定： 1）财务审批权限：

法人兼经理—@@：财务审批权限为月度累计制，标准为 100000元/月，超过审批权限的，应提交股东会审批。 2）人事审批权限：

a) 公司赋予法人兼经理人事任免权，但应遵循公司整体人力资源管理规定。

b) 法人兼经理享有店内业绩目标指定分解及业务管理的权限。 c) 特别的，公司财务部出纳、会计等所有岗位聘用人员应经股东会决议通过。 其余未尽事项按照《公司法》及《公司章程》、《增资扩股协议》执行。



盖章及签署：





年 月 日

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