财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施

2023-01-06 03:43:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施

岗位工作职责：

(1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(2) 展开成本费用预测、计划、掌控、核算、分析和考核，严格执行本公司有关部门降低消耗、节约费用、提升经济效益;

(3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析; (4) 主办公司领导信访部门的其他工作。存在的廉政风险点：

1、可能将出现利用职务之便人情征税、基本建设人情财政预算、挥人情款等风险。 2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

3、对财务收支等关键性资金采用等没及时明确提出建议和意见，存有监督不妥当的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上建议不低，管理不妥当的风险。防控措施： 1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

2、强化财政资金管理制度建设，健全内部管理制度，用制度管人，用制度管事，努力做到廉洁奉公，清正廉洁。

3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。 4、用制度管人，用制度管事，强化财政项目、资金管理机制的建设，严苛程序和依法依照规，全面落实不好和继续执行不好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。岗位职责：

1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;

2、财政部门财政预算的基本建设、年终财政财政预算报表的基本建设; 3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表; 4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的打印; 5、《收费许可证》年检工作;

6、担保公司缴付业务的核查，会计凭证的核查及财务会计档案的印刷工作; 7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作 8、领导信访部门的其他工作。自查风险点

1、与否充份掌控财务会计科学知识，可能将影响会计工作的推论; 2、是否遵守财务制度，严格按规定办事; 3、与否谎报充公总收入，不逃税、漏税;

4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;

5、对财务收支等关键性资金采用等没及时明确提出建议和意见,存有监督不妥当的风险;

6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况; 7、与否存有保密意识，不对外透漏单位财务信息; 8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。防控措施

1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力;

2、强化制度建设，健全内部管理制度;

3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度，清正廉洁。