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股东会议纪要格式
【篇一：股东会会议纪要】
xxxxxx有限公司 第一届第四次股东会会议纪要
一、会议时间：2013年3月12日 二、会议地点： 三、会议召集及主持人： 四、出席会议股东代表： 五、记录人： 六、会议议程： 1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做2012年工作总结和2013年工作计划的报告。 3、 行政总监关于2013年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、 财务总监关于公司2012、2013年度财务决算、预算的报告。 5、 监事会工作报告。 6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果：
（一）会议审议批准《关于审议2013年度董事长工作报告的提案》。
（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 （三）会议决定聘用xxxx会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：
二〇一三年三月十二日
【篇二：股东会议纪要模板】
股东会议纪要 时间：
地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东（写名字） 主持人：（法定代表人的名字）
应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：
1、某某退出公司，吸收xx为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称 营业执照（身份证）
号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加
多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：
股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行 董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准） 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx签订的 租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
12、全体股东一致委托公司员工xx到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名： 年月 日
【篇三：有限公司首次股东会议纪要】
有限公司首次股东会议纪要 首 次 股 东 会 议 纪 要 时 间：年月日 地 址：
出席人： 主持人： 议程：
一、确认股东的出资额及出资方式。 二、选举本公司董事5名： 董事姓名： ，身份证号：
任期三年，自2010年 月 日开始。 董事姓名： ，身份证号：
任期三年，自2010年 月 日开始。 董事姓名： ，身份证号：
任期三年，自2010年 月 日开始。 董事姓名： ，身份证号：
任期三年，自2010年 月 日开始。 董事姓名： ，身份证号：
任期三年，自2010年 月 日开始。 三、选举本公司监事3名： 监事姓名： ，身份证号：
任期三年，自2010年 月 日开始。 监事姓名： ，身份证号：
任期三年，自2010年 月 日开始。 监事姓名： ，身份证号：
任期三年，自2010年 月 日开始。 四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为： 五、全体股东审议并一致通过本公司章程。
六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。 股东签章 年月日
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2022-08-22
