第一次董事会会序

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第一次董事会会序

会议内容：三项议题

第一、 正式成立董事会 第二、 董事会成员分工

第三、 落实金丰国际贸易有限公司内部机构设置情况

第一项宣布董事会正式成立：

组织人员有五名，朱丰考、金××、郑××、潘立新、赵维新。从今天的会议开始，金丰国际贸易有限公司就要依照董事会的运营方式进行，并开展日常工作，凡是属于公司的一切事情都由董事会研究决定，形成文字材料，按着规则办事。老郑是投资人的代表，也就是代表老金，因此我提议郑总一人有两票的投票权利。

董事会实行分工负责制：

1.董事长负责全面工作，主持日常的各类会议及决策。 2.郑总担任监事长，负责公司的财务工作、施工建设工作、招商引资工作。

3.潘总负责企业策划工作、项目开发工作、外事活动工作。

4、赵总负责销售工作、施工现场工作、协调各部门在施工前的各类审批工作。

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5.董事长设有特别助理1人，协助董事优势理日常工作（张百成）

第二项金丰国际有限公司当前急需配置的机构： 1.行政部：部长1人（由徐老师担任）文秘2人、常务1人、保安2人。

2.财务部：部长1人（财务总监）、会计1人（建筑会计）、出纳1人。

3.招商部：部长1人（兼售楼部）业务员4人。 4.项目部：项目领导1人，预决算员1人。 第三项当前的重要工作：

1.尽快落实土地购买工作，土地面积核定工作，各类情况的谈判工作。

2.计划局急需要做的工作，要尽快拿出意见，做出详细的日程安排。

3.各个部门的手续目前办到什么程度，还差什么要尽快提出方案，提交董事会研究安排。

4.售楼处要去开盘前肯定好前来参加客户及数量。 5.要尽快落实施工队伍，开发单位。 6.要策划企业发展方向，肯定中长期计划。 最后着重强调一下纪律

过去包括我在内不懂公司的运营规则，通过这段时间的反思，和与相关人员的交流，弄清了一个道理，没有规矩不

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