小金库治理报告

2023-02-17 12:45:10   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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小金库自查自纠总结报告



根据中信集团、长宽总部关于 小金库专项治理工作部署和总部领导小组办公室关于转发《关于印发〈中信集团“小金库”专项治理实施方案的通知〉的通知》精神(长宽司字〔2010118号)青岛公司认真对本级单位从2008年以来,“小金库”治理进行自查自纠,其中独立核算单位 1个,通过组织自查来看,没有发现私设小金库现象,按照总部领导要求,对所属各营业网点认真的进行了重点检查,检查面达 100 %。

以上情况属实,如隐瞒事实,愿接受一切违纪处理。



报告单位(盖章)



单位负责人(签字)



00年十一月十日



附一:自查自纠总结报告



关于“小金库”治理工作自查总结报告



总部“小金库”专项治理领导小组办公室:

中信集团、总部“小金库”专项治理工作实施方案下发后,我公司召集中层以上管理干部召开了会议,认真组织传达了文件精神。司高度重视,加强组织领导,成立“小金库”专项治理工作领导小组办公室,及时安排部署,狠抓治理工作落实,全面开展了“小金库”专项治理工作,现总结如下。 一、自查自纠内容

这次治理的内容是违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。


重点是2008年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2007年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,要追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”用资产处置、出租收入设立“小金库”虚列开支设立“小金库”,转移资产设立“小金库”等。 二、自查自纠的做法

1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作

2、做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地对员工宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,加强信息沟通,促进专项治理工作深入开展。

3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,并指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行公司为员工保密工作制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报的人员,依据法律、公司制度规定从严处理。

三、自查自纠的结果

1、按照中信集团、总部有关文件的要求,通过深入自查自纠,青岛公司财务管理工作均按照国家有关财经方面的法规、总部财务制度纪律执行,收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算,


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