内部环境控制报告

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Simply Steam公司内部环境控制评价报告

Simply Steam公司在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

公司纳入内部环境控制评价范围的事项包括诚信和道德价值观、董事会、管理理念与经营风格、组织结构、财务报告胜任能力、授权与责任、人力资源七要素，具体评价结果阐述如下： 1、诚信和道德价值观

公司秉承“创清洁环境，享幸福人生”的核心价值观，倡导“客户是我们永远的伙伴”、“顾客的满意是我们工作最大的动力”等价值理念，专注于为客户提供优质的蒸汽清洁服务，充分尊重客户，牢固树立和践行“诚信为本”的诚信理念，积极促进公司业绩的持续增长和公司形象的塑造，推动公司的健康发展，在客户、员工等各方面，实现服务的均好发展。

2、董事会

公司按照《公司法》的规定和要求，公司成立了董事会，董事会对股东负责，依法行使公司的经营决策权。董事会有4名董事，每年定期召开一次董事会。

3、管理理念与经营风格

诚信为本，服务至上。顾客的满意就是我们的价值。尊重人


格，就事论事，以理服人，依制管理。 4、组织结构

公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部组织机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。公司成立了股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会下赞未设审计委员会，由董事会代其履行审计职责。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。在董事会的决策下，公司成立的财务部、业务部等职能部门。

5、财务报告胜任能力

公司成立了专门的财务部门，7名财会人员，其中6名是会计专业出身。财会人员均能认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

公司财会人员业务娴熟、会计基础扎实、职业操守良好，财务部门能独立完成财务报表的编制，不存在财务报告内部控制的重大缺陷。

6、授权与责任

公司总部设立董事会、财务部、业务部等组织机构，董事会授权和安排财务部、业务部等部门的日常工作事务。财务部负责公司内部控制的日常管理工作，具体负责组织协调内部控制的建立、实施及完善等日常工作，通过梳理业务流程、编制内部控制评估表、内控调查表等，组织公司各部门进行自我评估及 定期检查，推进内控体系的

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