公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇

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公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇

（一）公司董事会决议模板 公司名称：*** 董事会决议书 编号：***

经过本公司董事会审议，特决定以下事项：

一、审议并通过《关于某某业务的投资决策报告》，同意公司通过投资某某业务。 二、审议并通过本次股东大会议案，授权***（董事长/执行董事）代表公司行使本次股东大会授权中所有投票权。

三、公司股东大会召开时间暂定为****年**月**日，时间、地点和议程均由***（董事长/执行董事）确定，并指定***（公司秘书）负责会议安排和组织工作。

四、授权***（董事长/执行董事）对公司2019年年度财务报表及审计报告进行审核并签署。

五、鉴于公司业务规模的不断扩大及管理效率的提升，依据公司章程的规定，特决定增补董事一名。增补的董事为***(姓名)，任期与现任董事一致。同时，呈报注册管理机关备案。

六、与本决议有关的各项手续由***（董事长/执行董事）及***（公司秘书）负责履行。 以上决议，为公司董事会的共同意见，自行立即施行。 本决议书一式***份，其中董事会留存***份，送***份。

董事长/执行董事签名： 执行董事签名：

一、同意公司发布股票增发事项，募集资金***万元，具体事宜由公司***（董事长/执行董事）负责组织实施，并授权该人员其他相关事项的具体操作。

二、公司财务部门提出的关于CGT公司融资方案的报告得到了董事会成员大部分的支持，特决定财务部门进一步深入研究该方案并在获得中国银行批准后执行，授权该部门负责具体操作及日常管理。


三、批准公司2019年度预算报告，预算总额为***万元，其中销售业务支出***万元，研发和技术支出***万元，管理和运营支出***万元，财务和税务支出***万元，其他支出***万元。

四、批准公司派遣人员参加****年**月**日在***(地点)举办的国际知名学术讲座，费用由公司财务部门支付。

五、任命沈红葵为公司高级副总裁兼人力资源总监，自本决议通过之日起生效，聘期3年。任职期间，她将负责公司人力资源、组织发展、薪酬福利、员工关系和培训等方面的工作。待聘抵离之前，应征提供当前工作单位出具的离职证明。

六、批准公司制定并执行全员年度考核方案，对全体员工进行规范化、科学化和量化的综合评估，提高员工工作质量和积极性。

七、其他有关事项由***（董事长/执行董事）负责组织实施，并把有关信息及时汇报董事会。

本决议书向公众公示

根据《公司法》、《公司章程》等相关法规和规章制度的规定，公司董事会在如下事项上进行了讨论并达成共识：

一、通过并批准公司2019年度经营计划，强调实现增长与稳健的平衡，继续致力于完善组织架构，提升出品能力并稳步拓展海外市场。

二、同意公司出资***万元参与某某股份有限公司股份增，具体初始认购比例、认购方式由执行董事具体规定。

三、根据公司章程及《公司法》相关规定，同意将公司5%的监事（预备）席位改为独立董事（预备）席位，同时按照程序及时完成选聘程序。

四、授权执行董事与公司法务部门合作，就环保及劳工安全问题制定相应策略和预案，并全面提高员工工作场所满意度和安全配套设施水平。

五、批准公司2019年度经营计划及全年预算，员工除获得发放经费外，福利待遇决策暂不调整。

六、授权执行董事择优安排公司高管交流、外援点补充及临时性业务人员任命等相关工作。 特此公示。

注：此篇董事会决议模板为简洁式，如需更加详细和严谨的决议书可根据需要自行修改。

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