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XX有限公司 股东大会会议记录
会议地点:XX有限公司会议室 会议时间:2020年8月19日
会议性质:2020年度第1次股东大会
参会人员:出席本次股东大会的股东 XX/XX XX名股东,达标公司 XX 万股,占全部股东会总额的100%;出席会议董事: XX、XX、XX、XX、XX、XX ;本次大会的举行符合《公司法》及本公司章程要求。 会议主持人:XX 会议议题:
一、审议通过《XX有限公司变更经营范围的议案》
变更后的经营范围为:计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务;软件工程设计;弱电工程设计;网站建设;游戏开发;系统集成;信息技术咨询服务;数据处理;软件开发;电子产品的开发、销售;物联网科技领域的技术开发,技术服务;物联网设备的开发、销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股东表决情况:其中X名赞成,代表股份XXX万股,占全部股份总额的100%;0名反对,代表股份0万股,占全部股份总额的0%;0名弃权,代表股份0万股,占全部股份总额的0%。
二、审议通过《XX有限公司选举董/监事会成员的议案》
免去 XX 董/监事职务,选举 XX作为新的董/监事会,变更后董/监事会成员为 XX、XX、XX 为新一届董/监事会成员。
股东表决情况:其中X名赞成,代表股份XXX万股,占全部股份总额的100%;0名反对,代表股份0万股,占全部股份总额的0%;0名弃权,代表股份0万股,占全部股份总额的0%。
三、审议通过同意修改《XX有限公司章程修正案议案》
股东表决情况:其中X名赞成,代表股份XXX万股,占全部股份总额的100%;0名反对,代表股份0万股,占全部股份总额的0%;0名弃权,代表股份0万股,占全部股份总额的0%。
以下无正文。
会议主持人签字: 出意会议董事签字:
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