自查报告 违规报销问题自查报告

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自查报告 违规报销问题自查报告

自查报告：违规报销问题自查报告 问题概述

近期，本公司对员工报销政策进行了全面调查，发现了一些员工可能涉及违规报销行为。为了解决这些问题，本公司决定对所有员工的报销数据进行审核，并制定相应的自查报告。

问题分析

经过初步的调查和数据分析，我们发现主要的违规报销问题包括：

1.存在虚假报销情况。 2.存在重复报销情况。

3.存在不符合公司报销规定的报销情况（如超出规定报销标准、未按规定进行报销等）。

具体情况如下： 1.存在虚假报销

我们发现一些员工在报销时存在虚假情况。例如，提交了虚假的发票、餐费报销超出实际消费、提交与工作无关的费用等。

2.存在重复报销


一些员工在进行报销时，存在重复报销情况。例如，同一笔费用被多次报销，一个费用同时被多个员工报销等。

3.存在不符合公司报销规定的报销

一些员工在报销时超出了公司报销的标准。例如，超出标准餐费报销、超过规定范围的交通费报销等。还有一些员工在报销时违反了公司规定，没有按照规定流程进行报销。

问题排查

针对上述问题，我们先从制度方面来分析，发现我们的制度在规定人性化和开放性方面做得不够，导致了各种问题，尤其是针对重复报销情况，相关的审核流程还需要进一步考虑完善。其次，在操作方面，主要是员工对于公司报销制度和标准的理解不够明确，加上个别员工对公司的信任度不够，才会出现违规开支的情况，同时公司的内部审计力度也需要加强。

解决措施

为了解决这些问题，我们采取以下措施：

1.检查和修复公司的报销制度，逐步完善相关管理办法，不断完善各种报销政策，降低违规开支的机会。同时加强中控的审批流程，消除重复报销等不规范现象。

2.加强人性化的培训和指导，提高员工对报销制度和标准的认识水平，降低员工不规范报销的机会。

3.使用财务报销管理系统，实现对所有公司费用开支的监督和管理，记录每一笔费用流入流出的详细信息，及时排查异常情况。

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