律师进行企业背景调查方式

2022-07-19 17:48:26 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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企业背景尽调

企业开展项目合作之前，需要对合作方进行细致了解，避免项目投入打水漂。毕竟现在的大大小小的公司数不胜数，对于一个未知的企业，如何进行较为详细的了解，以下就对企业尽调做一个简要的叙述。

一、工商信息

（1）主要调查要点：1、注册资本金；2、股东结构；3、实际控制人；4、历次工商变更是否有可疑之处；5、是否行政处罚、经营异常。（2）调查方式：1、全国企业信用信息公示系统；2、第三方提供的查询端口，企查查、天眼查、启信宝等（对于外资、港澳台企业无法查询到公开信息的，要求出具公司注册证书）。

（3）调查过程中需注意的要点：工商注册信息是否与实际的一致，股东之间的相互关系，实际控制人是否可以认定。二、涉诉情况

（1）主要调查要点：1、诉讼案由、相对方、诉讼数量以及金额；2、被执行情况；3、失信执行人名单。（2）调查方式：

1、全国企业信用信息公示系统、企查查、天眼查等；

2、中国裁判文书网 (网址：http://wenshu.court.gov.cn/)、无讼案例；3

全国法院被执行人信息查询（网址：

http://zhixing.court.gov.cn/search/）;

4、全国法院失信被执行人名单信息查询系统（网址：

http://shixin.court.gov.cn/） 5、上市公司/挂牌公司信息披露

（3）调查过程中需注意的要点：是否存在严重的诉讼，关注特殊案由，是否被列入失信执行人名单。三、征信情况

（1）主要调查要点：1、信用状况；2、融资状况（根据具体合作情况而定）；3、是否存在债务违约记录。

（2）调查方式：征信报告（如果财务部门已经要求则无需提供，根据具体情况由项目律师确定，原则上涉及多个诉讼和执行案件的应要求合作方提供）。

（3）要点：信用资质是否良好，是决定是否合作的基础。四、业务开展及经营信息

（1）主要调查要点：1、公司相关新闻、发展动态；2、正负面舆论信息；3、经营声誉风评是否良好、诚信。（2）调查方式：

1、搜索引擎（百度、谷歌等） 2、其他律师渠道

3、信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn）五、社会评价

（1）主要调查要点：1、其他合作方的评价；2、合作方的企业实力（2）调查方式：

1、进行合作方及其合作伙伴的访谈

2、利用当地资源核实合作方经营实力情况（3）要点：是否存在其他合作方的负面评价。