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总经理办公会议事制度
一、 设立总经理办公会的目的 （一）全面提升公司的管理水平。
（二）保障公司各项决策的科学性、民主性。 二、 总经理办公会
（一）总经理办公会系非常设机构，通过定期与不定期召开会议相结合并形成决
议的方式发挥其职能。 （二）主要职能
1、在公司董事长的指导下制定公司的发展战略及实施计划，审议各部门经营方向和中长期发展规划。
2、负责对公司重大投资项目进行论证，并形成决议上报公司股东会。 3、负责制定、组织实施、调整、补充公司年度经营计划及经营目标，审议公司各阶段工作计划和财务预算，并对执行情况进行检查、监督、评价、分析、调整。
4、审议部门各阶段的工作目标、工作计划，并对其业务、管理工作进行指导、监督、检查和控制；同时对各部门计划执行情况、经营业绩、管理业绩以表决方式做出评价。
5、审议公司及部门各项管理规章制度。
6、审议公司及部门管理机构设置、绩效考核办法，以表决方式审议公司及部门管理人员人事任免提案。
7、以表决方式审议公司管理人员违规、违纪、工作失职等行为所进行的认定及处罚决定。
8、审议通过公司各职能部门上报的产品市场定位、市场推广方案、项目总体施工方案等涉及到公司经营战略、经营计划及重大经济利益的各类方案。 9、审议公司的经营、项目、人事、管理及日常工作中的其他重大问题。 三、 总经理办公会会议种类及召集方式
（一）会议种类
1、定期
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1）周例会
各成员通报近期各分管工作进展情况及下一阶段工作安排； 审议各职能部门上报的须由总经理办公会决定的各类文件、请示等； 各成员提出须在总经理办公会讨论的其他议题。 2）月例会
上月工作总结及本月工作计划； 评审上月预算执行情况。 3）半年例会
审议高层管理人员半年工作述职报告；
总结上半年各项经营管理指标执行情况，布置下半年工作。 4）年会
全年工作总结；
审议高层管理人员年度述职报告；
对公司各职能部门经营业绩、管理业绩进行绩效考评； 审议下年度各项经营计划及经营目标。
2、不定期
遇突发事件或不可预见必须紧急磋商的议题。
（二）召集方式
1、
总经理办公会由副总经理负责召集。如遇特殊情况，临时更改会议时间须经总经理同意，由副总经理另行安排时间。 2、
如遇特殊情况，需临时召开办公会，由各成员向副总经理申请，并经总经理确认后安排会议时间。 3、
定期会议时间安排 1）周例会：每周一下午；
2）月例会：每月的第一个周一下午； 3）半年例会：每年8月份； 4）年会：第二年春节前。
具体日期由公司办公室确定，经总经理确认，提前三天发出会议通知。 四、 总经理办公会议事程序
（一）由总经理办公会各业务分管成员，拟定本次例会需讨论的议
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2023-10-04
