股东大会会议纪要

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股东大会会议纪要





徐

××××××有限公司 王**律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：XX年7月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王××

会议通知时间：XX年7月××日 会议通知方式：书面通知



出席会议股东：××××××，

×××

×××

主持人： 王×× 会议审议事项：

一、 罢免和更换公司监事; 二、 增加公司注册资本; 三、 修改公司章程。 会议决议：

一、就第一项审议事项，

州

，

，


代表?%表决权的股东同意，

代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表

%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉;


(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年 月 日

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