公司规章制度范本2

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公司规章制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国 家有关法律、法规及公司章程的规泄，特制订本公司管理制度大纲。

一、 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决泄。

二、 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水 平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提髙经 济效益。

四、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、 公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经 济效益的提高逐步提高员工各方而待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会：公司 推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、 公司提倡求真务实的工作作风，提髙工作效率：提倡厉行节约，反对铺张浪费： 倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以 追究。

八、 本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从 领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提髙水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 一财务管理制度总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制立本制度。

一、 财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一 切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、 公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、 岀纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、 财会人员要认真执行岗位责任制，各司英职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做 到手续完备、内容真实、数字准确、帐目淸楚、日淸月结、近期报帐。

五、 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务 制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、 财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办淸交接手续的，不得离 职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、 实物及未了事项等。

七 公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固泄资产，分为五大类： 1、 房屋及其他建筑物： 2、 机器设备；

3、 电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、 运输工具： 5、 其他设备。

九、各类固泄资产折旧年限为： 1、 房屋及建筑物35年：


2、 机器设备10年；

3、 电子设备、运输工具5年： 4、 其他设备5年。

固定资产以不汁留残值提取折旧。固泄资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提 前报废的固定资产要补提足折旧。

十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由 会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由英委托他人代管。

十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途：非经收款单位书而正式委 托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日淸月结，确保库存现金的帐而余款与实际库 存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款 总帐数额相符。

十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交淸，不得拖欠。非因公事 并经总经理批准，任何人不得借支公款。

十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行 办理转帐结算，不得直接兑付现金。

十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支 票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签需，经总 经理批准后方可报销付款。

十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。

十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且 必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 二 办公用具、用品购置与管理

一、 所有办公用具、用品的购垃统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二、 所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经 常检查核对。

三、 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理 移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提髙经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规左, 结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负责人。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时 备案。四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 五、 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 六、 合同除即时淸结者外，一律采用书而格式，并必须采用统一合同文本。

七、 合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批 权


限审批。重要合同必须经法律顾问审査。合同审査的要点是：

1、 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容 是否符合国家法律、政策和本制度规立。

2、 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、 明确：文字表述是否确切无误。

3、 合冋的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预讣取 得的经济效益和可能承担的风险：合同非正常履行时可能受到的经济损失。

八、 根据法律规迫或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商 行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

九、 合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行 合同所规泄的义务，确保合同的实际履行或全而履行。

十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现 问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 十一变更、解除合同的手续，应按本制度规泄的审批权限和程序执行，并一律必需采用书而 形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到 底。 十三

凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材 料：1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、 图表等；

2、 送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、 货款的承付、托收凭证，有关财务帐目： 4、 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、 有关方违约的证据材料； 6、 其他与处理纠纷有关的材料。

十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签需后，由办公室建档管理 十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、 建立合同档案； 2、 建立合同管理台帐； 3、 填写“合同情况月报表”。

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