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公司创立大会暨第一届股东会的议程事项
兼第一届董事会、第一届监事会第一次会议
一、 宣读本次大会须知;
二、介绍大会主席台就座人员和大会主席,并宣布大会开 始; 三、主持人介绍公司的筹备工作报告,报告公司出资、验 资事宜,宣布办理注册登记的相关手续;
四、会议逐项审议以下议案:
1、 审议《关于XXXXXXX有限责任公司筹建工作的汇报》 2、 审议《关于XXXXXXX有限责任公司设立费用的汇报》 3、 审议《关于设立XXXXXXXX有限责任公司并授权
办理工商登记事宜的议案》
4、 审议《关于vXXXXXXX有限责任公司章程 >的议案》 5、 审议《关于选举 XXXXXXXX!限责任公司第一届董事会 董事的议
案》
6、 审议《关于选举 XXXXXXXX!限责任公司第一届监事会 股东代表
监事的议案》
五、 股东发言和议案表决; 六、 宣布表决结果及大会决议; 七、 选举产生公司第一届董事会;
1 .宣读各自所推荐的董事名单及其简介; 2.举手表决选举董事;
3.主持人宣读当选董事名单。
八、选举产生公司由股东代表出任的监事并组成第一届监 事会; 九、主持人宣布大会休会。在休会期间,由本次大会选举 产生的公司董事会召开公司第一届董事会第一次会议, 选举公司 董事长、副董事长,决定聘任公司总经理及有关高级管理人员, 并通过有关决议内容; 由本次大会选举产生的由股东代表出任的 监事和由职工代表出任的监事组成监事会, 召开公司第一届监事 会第一次会议,选举产生监事会主席、副主席,并通过有关决议 内容。
十、大会主持人宣布大会复会,并宣布公司第一届董事会 和第一届监事会第一次会议决议的主要内容;
十一、由当选的公司董事长致辞; 十二、由当选的公司监事会主席致辞; 十三、由聘任的公司总经理致辞;
十四、签署公司创立大会会议纪要; 十五、大会主持人宣布公司创立大会暨第一届股东会完成 预定事项,大会结束。
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