债转股增资扩股协议范本

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甲公司：注册地址：办公地址：乙公司：注册地址：办公地址：丙公司：注册地址：办公地址：丁公司：注册地址：办公地址：鉴于：

1、 丁公司为 ________________ 有限公司(下简称 公司”惟一出资者，其合法拥有公司的所 有股权。 2、 经批准单位、批准编号口

____号文批准，公司拟实施债转股。

3、 根据甲公司、乙公司、丙公司(以下合称 资产管理公司”)与公司及丁公司之间的《债 权转股权协议》和《债转股方案》 ，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非 经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权 为其对公司持有的股权。

故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债 权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章、总则 1、公司的名称及住所

(1) ____________________________ 中文名称: _________________________________________ ；英文名称: __________________________

(2 )公司的注册地址： _________________________________ 。 2、公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任 第二章、股东

1、公司由以下各方作为股东出资设立 ： (1) 甲公司 住所： 法定代表人： (2) 乙公司 住所： 法定代表人： (3) 丙公司 住所： 法定代表人： (4) 丁公司



，资产管理公司对公司的债权将转 变

，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


住所： 法定代表人：

第三章、公司宗旨与经营范围

1公司的经营宗旨为 _______________ ，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》 规定的期限和方式从公司退出。

2、公司的经营范围为 _______________________ 第四章、股东出资

1公司的注册资本为人民币 _ 2、公司万元。 股东的出资额和出资比例 甲公司 乙公司 丙公司 丁公司 3、股东

的出资方式

（万元） （万元） （万

，出资比例（ ，出资比例（ ，出资比例（ ，出

（1） 对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对 公司的出资，其出资额共计人民币 _______ 万元。

（2） 资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资 万元。

（3） 各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别 额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。 第五章、股东的权利与义务 1、 公司股东享有下列权利：

（1） 按照其所持有的出资额享有股权。

（2） 依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。 （3） 参加股东会议并行使表决的权利。

（4 ）依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公 司股权。 （5） 公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权。 （6） 法律法规或公司章程规定的其他权利。 2、 甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股东权利外 书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权 他股东放弃就上述股权的优先购买权。 3、 公司股东承担下列义务 ： （1 ）遵守公司章程。 （2 ）按期缴纳出资。

（3） 以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。 （4） 在公司登记注册后，不得抽回出资。 （5） 法律法规或公司章程规定的其他义务。

，其出资额共计人民币 ____

，则各方的实际出资

，还有权要求公司依照《债权转股权协议 ，或向任何第三人转让其持有的公司股权 ，其

，或有其他给公司造成

损害的行为的，应当承担赔偿责任；公司的经营管理机构未按照前款规定执行的 ，公司股东有

4、 公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定

权要求公司经营管理机构执行；对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损 失，丁公司应承担连带赔偿责任。

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