2022银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作要点供借鉴

2023-01-19 07:28:16   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《2022银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作要点供借鉴》,欢迎阅读!
借鉴,要点,治理,违法,打击
2022银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作要点供借鉴

一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况

(一)为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展,我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组,由行长任组长,行长、行长助理任副组长,各部室负责人为领导小组成员,负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作,主要职责包括:

负责牵头组织执行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作负责组织展开自查;负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组;其他涉及电信网络诈骗的事项等。 (二)建立及完善账户管理相关制度 一是我行认真核实,严格执行实名制管理规定。

根据《个人存款账户实名制规定》,我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件,杜绝为客户开立假名、匿名账户。

二是在开卡数量方面,我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。

对于同一代理人,要求其代理开卡不得超过3张。 目前为止,我行存量客户中无客户开卡超过3张。

(三)协助做好涉案账户的查询工作,防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作


(四)加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育

我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析,进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。 (五)加大宣传力度,提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地,在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式,积极营造防范电信诈骗的氛围。

20XX9月,我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪,提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动,组织员工深入居民社区、广场、超市,通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式,积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识,增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识,赢得了一致称赞与好评,也树立了我行在社会的良好形象。 (六)建立健全考核奖惩和责任追究制度

为有效打击电信网络新型违法犯罪,我行高度重视,严格落实职责分工,同时建立奖惩并举的制度

截至目前,我行未发生需严肃查处及通报批评事件。 二、20XX年打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划 一是牢固树立合规经营理念,严格落实问责制度

我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的承诺主题,加强组织领导与沟通协调,切实维护好广大群众权益。


本文来源:https://www.wddqxz.cn/cc28b9274bd7c1c708a1284ac850ad02de8007dc.html

相关推荐