召开临时股东会通知

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XX有限公司

（XX）XX号





关于召开公司临时股东会的通知

股东XX、XX、XX及公司各部门：

公司股东XX依据《公司章程》第十五条"代表1/4以上表决权的股东提议召开的临时股东会会议"的规定提议在XX年XX月XX日上午10时召开"三项议题"临时股东会的提议，公司知悉后经审慎研究，认为符合《公司章程》规定。按照《公司章程》第十六条"股东会会议由执行董事召集和主持"和第十九条"执行董事对股东负责，行使下列职权：1、负责召集股东会，检查股东会会议落实情况，2、公司执行董事决定召开临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议事项：

（一）会议时间：XX年X月X日上午10时； （二）会议地点：XX2楼； （三）会议主持人：执行董事XX； （四）参加人员：公司股东XX、XX、XX ；

（五）记录方式：由公司办公室 XX、XX 书面记录，并全程录音录像记录。

二、会议纪律：

为维持会场秩序，保证会议的顺利召开和效果，特将会议纪律要求如下：



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（一）、参会人员应做到衣冠整齐，提前5分钟到场，迟到三十分钟不到场的视为放弃参会权；

（二）、会议期间要集中精力，不得交头接耳，不得随意走动，做与会议无关的事情。手机应处于关机状态，不得接打电话、上网，别人发言期间不得打断；

（三）、股东根据表决权的多少依次发言，简明扼要，不讲与议题无关的内容，不得高声、急躁，更不允许讲脏话、粗暴谩骂攻击他人，中途离场视为放弃表决权；

（四）、未经股东会同意，所有参会人员严禁将会议内容外泄，否则将追究相应的法律责任。

违反上述纪律致使会议无法召开、无法形成决议的将负有相应的责任。

三、会议议题：

按照公司治理结构的设置、经营的现实情况以及实际股东康国俊、程伟的提议，本次会议议题共有以下三项：

一、XX； 二、XX； 三、XX。

以上决议事项。符合法定程序，XX公司股东请于XX年XX月XX日上午10:00到XX有限公司办公室参会。

本通知已经通过微信信息、短信信息、电话、公示等方式通知到各位股东，请各位股东准时参加。



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