总经理办公会会议制度

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总经理办公会会议制度



为进一步规范总经理办公会议议事行为，提高决策的质量和效率，促进依法决策、民主决策和科学决策，结合集团公司实际，特定以下规定：



一、会议时间



每周一上午 9：00 在公司四楼会议室召开总经理办公会会议。特殊情况可以延期或根据需要临时召开。



二、与会人员



第一周，参加人员为：总经理、副总经理。



第二周，参加人员为：总经理、副总经理，各分子公司经理。



第三周，参加人员为：总经理、副总经理。



第四周，参加人员为：总经理、副总经理，集团各部室、各分子公司主要负责人、各在建项目经理。



对于需要列席会议的其他人员，由总经理决定，行政管理部负责通知。



三、会议内容



（一）传达贯彻上级重要指示、决定和重要会议精神；



（二）讨论、决策、部署集团公司重大问题、重要事项、重大决策、重大工作；



（三）研究讨论集团公司发展规划、年度计划、计划外事项的审批、基建项目预算；



（四）讨论通过集团制定的办法、制度、规定等规范性文件；



（五）研究年度财务决算，研究确定 50 万元以上大型机械、拌合、汽车、检测试设备、基建、房地产等固定资产购置和调配事项；



（六）研究专业技术岗位设置、专业技术职称审核上报，年初增人计划，专业技术人员调出，股级机构设置等事项；



（七）总结上周工作，安排部署下周主要工作；



（八）研究其他应由总经理办公会研究决定的事项。




四、会议组织





（一）行政管理部根据会议议程，提前通知参会领导及有关人员。参会人员要提前5 分钟入场，行政管理部负责签到、会议记录、议题材料发放、会议服务、电子设备使用等工作。

（二）需用投影汇报的单位，需提前与行政管理部对接，会前 20 分钟调试

好设备。



（三）在讨论研究事项时，与会人员应充分发表个人意见，相同意见不赘述。 （四）会议坚持民主集中制原则，集思广益，畅所欲言。在充分考虑各方面

意见的基础上集体作出决定。对有争论或意见不统一的重要问题，可暂缓作出决定，待进一步研究交换意见，形成共识后，再予复议。遇有紧急事项，总经理可作出决定，事后及时与副总经理通报有关情况。



（五）总经理因公出差不能主持会议时，由总经理委托副总经理召集和主持，并根据会议内容和总经理办公会会议制度，安排与会和列席人员。



五、会议纪要



行政管理部指定记录员 1 人，准确记录会议召开的时间、地点、主持人、出席人员和列席人员，对出席会议人员发表的意见建议，会议议定事项做好记录，整理形成会议纪要，与会人员会签，应到会而因故未到会人员审阅纪要后，签署意见，原始资料行政管理部存档。



六、会议落实



会议研究决定的事项不得擅自改变。



集团公司相关部室、分子公司要根据会议纪要抓好工作落实，如在实际执行中遇到问题需要改变原决定事项的，应当提交总经理办公会议重新讨论研究。



会议决定的事项要明确承办单位和办结时间，由分管副总经理向承办单位交办。



行政管理部协助分管副总经理进行督办，督促未按会议要求落实的主办部室、分子公司尽快予以落实，发现重要问题时，要及时报告分管副总经理，必要时报告总经理。

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