浅谈金融控股集团公司的反洗钱监管趋势

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浅谈金融控股集团公司的反洗钱监管趋势

刘询

【期刊名称】《职工法律天地》 【年(卷),期】2018(000)018

【摘 要】金融企业作为资金活动的载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道,因此金融机构的反洗钱管理有利于维护金融机构诚信及稳定,而规范化做好反洗钱管理工作对维护金融机构声誉,防范金融风险,维护金融体系的稳定,具有重要的现实意义.作为由多家金融企业组成的集团性控股公司,在其内部发生跨行业跨领域的可疑交易信息,往往不能被各金融子公司监测分析出来.因此,建立健全金融控股集团的反洗钱监管体系的重要性得以彰显. 【总页数】2页(P113-114) 【作 者】刘询

【作者单位】300071 南开大学法学院 天津 【正文语种】中 文 【相关文献】

1.国际反洗钱新趋势及对我国反洗钱监管的启示2.金融控股公司反洗钱监管体系构建3.金融控股公司反洗钱监管的难点及对策建议4.金融控股公司反洗钱监管体系构建5.完善我国金融控股公司反洗钱监管的政策研究

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