基于MFC庞氏骗局的问题研究

2022-07-15 16:47:21 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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作者：栾蕾[1]

作者机构：[1]新疆财经大学金融学院,乌鲁木齐830012 出版物刊名：北方经贸页码：56-57页

年卷期：2019年第8期

主题词：庞氏骗局;防范虚拟货币陷阱;MFC平台

摘要：以空手套白狼,拆东墙补西墙的金融欺诈方式出名的庞氏骗局,最早是意大利裔投机商查尔斯·庞孜策划的一个聚敛钱财的阴谋利用投机者“一夜暴富”的心理,聚敛资金,然后将集到的新客户资金以较少的利息作为短期回报回馈给老客户,制造一种轻松获得盈利的假象。文章从虚拟货币出发,借MFC代币案例剖析此类案件的结构、套现方式、层级结构以及危害,最后提出通过跨部门协作、完善法律法规和提高人民金融素养的方式可以有效的防范此类骗局。