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股东会会议纪要和决议
股东会会议纪要和决议 一、
会议时间:2015年3月12日
二、 三、 四、 五、 六、
会议地点: 会议召集及主持人: 出席会议股东代表: 记录人: 会议议程:
1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、 总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。 4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。 5、 监事会工作报告。 6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。 8、 股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。 9、 请出席会议的股东在(所议事项的'决定)会议记录上签名。 10、
宣布会议结束。 会议审议事项及结果:
七、
(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提 案》。
(二) 会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 (三) 会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出 席会议的股东代表签名:
二O—三年三月十二日 股东会会议纪要和决议[篇2] 一、
特别提示:
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次 会议前天,己将木次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大 会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东 及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公 司的全体股东。
二、
会议召开的情况:
1、 召开时间:日
2、 召开地点:3、召开方式:4、召集人: 5、 主持人:
6、 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、 大会岀席者:8:大会列席者:三、会议出席情况:
股东及股东代表人,占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况:
1、审议《》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;
反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权 出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
2、 审议《》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;反对 票,
占出席会议有效表决权的%;弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
3、 审议《》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;反对 票,
占出席会议有效表决权的%;弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。 参会人员签字:年月日
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