2019年反洗钱宣传工作总结

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反洗钱宣传工作总结

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为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强 了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的 第一道屏障， 要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实， 就必须 充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主 动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱 宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监 督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进 行了安排， 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组， 由一把手和分 管主任任正副组长，设立反洗钱办公室 ; 同时，各社也成立了相应的 领导机构， 配备了专职人员负责此项工作， 并确定了职能部门具体负 责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做 到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部 门领导具体抓， 各职能部门业务人员各负其责的分级负责制， 确保反 洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操 作相关规章制度细则。

周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主 要向社会


公众宣传反洗钱知识， 通过此次宣传活动， 使不知道什么是 “洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉， 更使他们熟悉了洗 钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们 于 7 月 20 日先后组织 60 余名干部职工通过设立咨询台、 散发宣传材 料等形式， 向社会公众开展反洗钱、 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣 传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对 外宣传的同时， 还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序， 把 握了可疑资金的识别和分析， 学习了反洗钱相关的法律法规， 进一步 提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性， 防止了内部或外 部勾结开展洗钱犯罪活动。

通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、 深入人心， 使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象， 不 仅影响一国的政治、 经济和社会安全， 也威胁国际政治经济体系的安 全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作 是一项长期性、 系统性的工作， 在今后的工作中我们将严格按照人民 银行的要求， 切实履行好反洗钱的法定义务， 维护国家的经济金融安 全。

会计结算部20XX年7月

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开 展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动， 进一步提高我行工作人员和全 社会对反洗钱工作的认识， 根据聊城市分行关于开展反洗钱宣传活动 通知的要求，结合我行实际， 决定在 8月份组织全行开展反洗钱集中 宣传月活动。


一、活动目的 通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对 反洗钱工作重要性的认识， 普及反洗钱专业知识， 切实提高我行反洗 钱工作人员的专业技能和水平， 有效防范和打击洗钱活动犯罪， 维护 社会和经济秩序稳定，树立邮储银行反洗钱工作的良好形象。

二、活动内容

1.68 月 3 号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以刘庆秀行 长为组长， 各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导小组， 认真组织开 展反洗钱宣传宣传月活动。

2. 自8月1日起,两网点通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标 语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过 LED显示屏实行 间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策， 每日对宣传标语进行不间断播 放。 3. 4.

我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为散发

宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放宣传版 报、发

放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了宣传范围。 5.

我行在 8 月末组织了反洗钱知识考试 （ 闭卷） ，大部分员工考 试

成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。

三、活动总结 在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视 反洗钱宣传活动， 认真协调宣传培训工作和日常经营的关系， 积极组 织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。

各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采取灵活 多样的宣传方式， 面向全体员工、 面向社会公众广泛宣传反洗钱法律 知识。

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