如何做好反洗钱

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反洗钱培训大纲



主题：反洗钱政策解读和实务操作



专题一：国内外反洗钱形势与挑战 要点：

（一）中美冲突与反洗钱挑战 （二）国际标准新要求和互评估压力 （三）防控金融风险与反洗钱 （四）互联网金融与反洗钱

（五）“一带一路”倡议下的反洗钱和反恐怖融资挑战 （六）海外监管案件频发带来的启示

专题二：国内反洗钱新政策解读和监管重点 要点：

（一）国家反洗钱战略

（二）反洗钱监管重点之一：风险监管 （三）反洗钱监管重点之一：法人监管

专题三：客户身份识别：政策解读和实务操作 要点：

（一）客户身份识别新监管要求

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（二）客户身份识别的方法和技巧 （三）典型案例分析

专题四：可疑交易报告：政策解读和实务操作 要点：

（一）可疑交易报告新要求

（二）主要洗钱类型识别点和监测指标设计 （三）可疑交易识别分析的途径和方法 （四）典型案例分析

专题五：洗钱风险防控 要点：

（一）内部风险防控：产品/业务风险、道德风险、保密风险 （二）外部风险防控：合作渠道风险、媒体危机事件、监管风险 （三）典型案例分析





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