财务廉政风险点及防控措施

2022-12-19 08:42:15 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政

风险点及防控措施

韩璐岗位职责：韩璐负责的企业：

一、岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式

如果对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险;

2、制度机制风险内容及形式

容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险; 3、外部环境风险内容及形式

工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险; 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险; 2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果;

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;

4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资

金,可能导致财政资金的误用、挪用;

5、对分管的企业在制度建设上要求不高,管理不到位的风险; 二、防控措施：

1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力;

2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁;

3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度,清正廉洁;

4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度;

5、认真执行好廉政从政准则等有关廉政制度,做到廉洁从政;