第一届董事会第一次会议纪要

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XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司

第一届董事会第一次会议纪要

会议时间：201X年X月X日 会议地点：XXXXXXXXXX 会议召集及主持人：XXX

出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、 列席会议监事：XXX、XXX、XXX、 其他参会人员：XXX、XXX、 记录人：XXX、XXX、 会议内容：

一、会议召集人宣布会议开始，并介绍了与会人员。 二、工作人员宣读了6项议案。

（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案； （二）关于聘任公司总经理的议案；

（三）关于聘任公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案；

（四）审议总经理办公会议议事规则； （五）关于公司机构设置的议案；

（六）审议XXXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案；

（七）审议XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司创立大会暨揭牌仪式方案。

三、参会人员对议案相关问题讨论和质询，并进行了签字表决议案

四、会议审议事项及结果：






（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举XXX为公司董事长、XXX为公司副董事长；

（二）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任XXX为公司总经理；

（三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案》，同意聘任XXX、XXX为公司副总经理，XXX为公司总会计师，XXX为总经济师、XXX为总工程师，同意聘任XXX为公司董事会秘书；

（四）会议审议通过了《XXXXXXXXX有限责任公司总经理办公会议议事规则》；

（五）会议审议通过了《XXXXXXXXXXX有限责任公司机构设置的议案》；

（六）会议审议通过了《XXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案》。

（七）会议审议通过了《XXXXXXXXXXX有限责任公司创立大会暨揭牌仪式方案》。

五、有关人员签署了第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

出席会议的董事（委托代表）签名：



董事会秘书签名：

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