贪官的藏匿术

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贪官的藏匿术

作者：戴文华

来源：《蓝盾》2009年第04期

贪官的赃款赃物并不是明明白白放在家里的储物柜里，而是有不少暗藏机关，或是巧妙转移，深藏不露。

藏在不起眼的破旧物品堆中 江苏省交通厅办公室原主任周音海喜欢把赃款赃物藏在破旧物品堆里。他有一个旧木柜，放着旧鞋子等杂物。经办案人员仔细搜查，这些杂物里竟然藏着70多万元的存单。还从他家杂物间的破沙发里搜出几十万元。在他的办公室文件柜中。办案人员又从铺垫的旧报纸夹层里搜出几十万元的存单。三项相加，共藏有240万元。天津市塘沽区原副区长姚建华贪污受贿被人举报后。检察机关对姚家进行了两次搜查，大量的金饰品、人民币、美元、存单等总价达30余万元的浮财竟是从鱼肚子里、纱门和废旧纸盒的夹层以及用水泥封闭的烟道里搜出来的。

藏在煤气罐、卫生间、仓库里江西省赣州市公路局原局长李国尉将赃款藏在一个特殊的煤气罐里。这个煤气罐里有夹层。在藏匿大量赃款的同时。还能够正常使用。重庆市巫山县交通局原局长晏大彬将939万元贿款装入8个矿泉水纸箱。用胶带密封后藏在自己名下的一套空房子的卫生间里。深圳市民政局原局长黄亦辉，竟把上千万元的巨款和存折长期藏在一家物业清洁工存放劳动工具的仓库里。至案发。仓库看门人竞全然不知。在起获这笔赃款时。办案人员调用两辆银行运钞车，用5部点钞机清点了5个小时才清点完。

藏在亲戚家中 江苏省沐阳县原副县长耿志君把90万元交给姐姐保管，藏在脏兮兮的水泥地下。江苏省建设厅原厅长徐其耀，受贿400万元。为了不让办案人员找到罪证，他将家中的赃款一部分转移到他在北京的小姨子家里，一部分现金和存折交给了妻子。徐妻觉得家里放这么多钱不安全。就又将这些钱大多交给了自己在徐州农村的弟弟彭某保管。200余万元、1.5万美元及一些金银首饰经层层塑料纸包装后分别藏在屋顶的瓦下面、树洞里、墙缝里、灰堆里、稻田里。有的藏在粪坑里。

藏在情妇那里有些贪官把赃款赃物转移给情妇、二奶。深圳市沙井信用社原主任邓宝驹。将1840万元的巨款藏在情妇那里。四川省乐山市原副市长李玉书将近61万余元转移给情妇。在成都花园购买了一套豪宅。

以亲属的名义存入银行一是请亲属出面去银行存黑钱，给亲属好处费。二是用假身份证或“真的假身份证”，到外地银行存钱。“真的假身份证”上的名字、号码、地址为其亲属的。可照片却是自己的。腐败分子拿着这样的身份证去异地银行存钱。银行工作人员难以辨别真伪。鞍钢废钢处原处长赵忠升贪污受贿案中。赵忠升所得赃款894万元人民币、4.8万美元、6.2万港币。这些钱大多是赵忠升以其亲属的名义存入银行的。


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转移到境外 目前腐败分子采用最普遍的洗钱方式，就是将黑钱转移到境外。一是采用非贸易方式转移赃款。一些领导干部把子女送到国外。用支付教育费、保险费、佣金等方式套购外汇，再汇到境外。二是采用贸易方式转移赃款。采用价格转移法。即高报进口。低报出口。一些腐败分子勾结国外公司。在进口设备和原料时，高报进口价格。以高比例佣金、折扣等形式支付给境外进口商。再从其手中拿回扣。然后将非法所得留在国外。三是设空壳公司境外投资。即腐败分子先在国外设空壳公司。然后利用手中职权将非法收入以对外投资的形式汇至境外。首钢船务公司原总经理邵军为掩饰其100万美元的受贿所得。通过在英国设立空壳公司进行转移赃款活动。

下海办公司或以别人名义办公司转移赃款 一些腐败分子在位时拼命捞钱。捞足了就转移视线办企业、开公司。这种转移赃款方式有一个特点。就是他们下海后。一般都没有“呛水”。他们办企业、经商不管是赚了还是赔了。一般都宣传自己“大发特发”，惟恐别人不知道自己赚了钱。因为他们要给自己到手的黑钱找个说法。甘肃省清远矿务局兰州办事处原主任王某在职期间大肆侵吞、挪用公款、受贿，聚敛资金250万元。然后辞职下海，以个人名义开办了一家私营公司，巧妙转移赃款。河北省原副省长丛福奎一手创办了一家企业。从表面上看。企业董事长是殷凤珍，但幕后老板却是丛福奎。丛福奎将巨额贿赂全部打入企业账卡。从而使其腐败所得变成干干净净的经营所得。

随着形势的发展和经济环境的变化。腐败分子藏匿、转移赃款赃物的方式和途径也在不断发生变化。变得更加狡猾、隐蔽。道高一尺。魔高一丈。一旦腐败分子落马。检察人员就要全力搜查，即使挖地三尺。也要把他们藏匿的赃款赃物搜查出来。但是。大多数腐败分子是在台上边腐败边藏匿赃款赃物的。因此，在现实生活中，要特别关注以下官员的动态：

要关注退休后突然露富的官员。一些官员搞期权化腐败，在位时。巧妙运用手中的权力，不露声色。不图眼前回报，放长线钓大鱼。为一些人晋级升官、买官提供方便。为某些开发商、企业、个人牟取非法利益。退休后，某些得利者向他们行贿，或以高薪聘请，他们于是在退休后很快成了富翁。需要严格审查突然富起来的退休干部，需要查清他们退休后在做什么。退休前后与哪些人交往，需查清他们的巨额财产来源。绳之以法。不让他们退享其成。 需要关注突然辞职下海经商、办企业的官员。一些官员在台上干得好好的。突然辞职下海办企业、开公司。他们在位时拼命捞钱，下海后突然暴富。需要查清这些官员办企业、开公司的资金来源。查清他们的产品成本、产品销售情况、利润率和纳税情况。如果企业产品没有销路，企业没有利润，显然他们是在给自己到手的黑钱寻找说法。只要认真追查，他们的贪贿嘴脸就会原形毕露。

关注亲属下海经商的官员。一些腐败分子利用权力拼命捞钱，委托亲属办企业、开娱乐场所、餐厅。将赃款转移到亲属账上。亲属办公司，自己掌实权。用这些方式来掩盖黑钱的来源。


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关注送子女到国外的官员。一些领导干部把子女送到国外。用支付教育费、保险金、佣金等方式套购外汇，再汇到境外，其特点是赃款外逃，境外洗白。

关注亲属暴富的官员。一些领导干部调到哪里。其亲属就跟到哪里发财。他们利用手中的权力。直接或间接为其亲属搞工程、推销产品。在暗中拿好处、拿回扣。

关注包养情妇的官员。大凡贪官都有情妇。但好多有情妇的官员仍在台上手舞足蹈地说这说那。就是没有人敢说他们是贪官。但他们有情妇是事实。需要弄清这些官员的情妇是干什么的。摸清她们的财产来源。只要官员包养情妇，就可以对他和她进行审查，把他和她的“屁股”摸摸清楚。

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