财务廉洁风险点及防控措施三篇

2023-03-05 23:48:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务廉洁风险点及防控措施三篇

1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续； 2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要； 3、向他人泄露财务相关信息；

4、在报账过程中不按财务管理制度办事； 5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账； 6、领导授意出纳人员直接拿现金办事； 7、工程业主方在项目部银行帐上过钱； 8、公款私存、公款打入私人银行卡；

9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范； 10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本； 1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律； 2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事； 3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；

4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金； 5、严格执行项目部结算制度，避免洗钱现象发生； 6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；

7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；

8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报； 9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理

制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识； 10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合__年5月区审计局关于审计区环保局__年和__年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下：

一、组织开展情况

为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。

确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。二、自查情况

1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。