经理办公会议制度

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经理办公会议制度

为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度.

第一条 经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。

第二条 经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持.经理办公会议出席人员为:董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、总经理秘书，必要时可邀请有关人员列席. 第三条 经理办公会议原则上每月召开二次（时间是否确定）。经理班子成员因故不能参加经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假.

第四条 总经理秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言人、决策意见、情况通报要点等。会议记录由总经理秘书保管，并定期整理存档。

第五条 经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。总经理办公 会议议程及出席范围经总经理审定后，应于会议前一个工作日通知经理


班子成员及其他出席者。

各部门需提交经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。重要议题的讨论材料须提前3个工作日送达出席会议人员阅知。第六条经理办公会议议题包括：

1 .传达董事会决议，组织实施董事会决议，投资方案，月、季、年

度经营计划，月、季、年度生产经营情况总结。

2 .拟定公司年度财务预决算方案、资金投向、税后利润分配方案、

职工工资分配、职工福利等方案.

3 .拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。 4 .制定公司的具体规章制度.

5 .批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划.

6 .通过聘任或解聘副总经理、财务负责人的提案，通过关于超过授

权范围的担保事项的提案，并递交董事长审议。

7 .批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。 8 .批准公司重要工作计划、经营方案。 9 .总经理认为需要研究解决的其他事项.

第七条经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策，当有意见

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