反洗钱征文通知

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关于开展反洗钱征文比赛活动的通知



联社各部室、信用社：

为进一步加强我社反洗钱工作，切实履行反洗钱义务，以及全面贯彻落实中国人民银行肇庆市中心支行《转发人民银行反洗钱局关于进一步做好信息报送工作的通知》（肇银办发〔2012〕38号）关于开展反洗钱调研信息工作的要求，结合2012年反洗钱调研工作重点，经联社研究，决定开展反洗钱征文比赛活动，现将有关事项通知如下：

一、征文主题范围

以反洗钱的理论研究和实务操作为主题，内容范围可包括目前农村合作金融机构反洗钱工作状况、存在的问题，日常反洗钱工作中遇到的新情况、新问题，完善反洗钱工作机制、检查制度和工作流程的建议，客户尽职调查、身份识别，以及客户风险等级划分的技巧等。

二、作品要求

（一）作品需突出主题，符合反洗钱政策方向，观点正确、视野开阔、有所创新，侧重风险为本的反洗钱工作方法。

（二）作品内容重点关注对典型、重大洗钱案件的分析研究，及时总结资金运作规律，挖掘新型作案手法，进一步提出完善反洗钱监管法规政策的建议；以及加强对特定金融产品与服务、业务操作、市场因素等潜在洗钱风险的研究，结合工作实际提出健

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全制度、改善管理、防范风险的建议。

（三）作品要做文字规范、内容翔实，论证充分，联系实际，措施可行，文体不限，题目自定，字数在3000字以上，正文后注明单位、姓名、联系电话。

三、参赛对象 辖内全体干部职工。 四、奖项设置

（一）一等奖1名，奖金2000元； （二）二等奖2名，奖金1000无； （三）三等奖5名，奖金500元； （四）优秀奖若干名。

所有获奖者将由联社颁发证书，并在全辖通报表扬。 五、截止时间

来稿时间截至2012年5月31日，征文稿件由各部室、信用社汇总后统一通过OA邮件的形式发送到联社合规部邮箱。

六、其它要求

各部室、信用社要高度重视，加强组织领导，发动全体员工勇跃投稿，确保活动取得实效。

特此通知。

二0一二年三月二十日

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