创立大会会议流程

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创立大会流程



序号

一、有限责任公司股东会会议 1 2

议程

股东代表身份确认、介绍

报告



《关于审议***有限公司变更公司形式的议案》

《关于审议由***有限公司现有股东作为公司变更为股3

份有限公司的发起人的议案》

《关于审议聘请****会计师事务所有限公司为公司改4

工作的财务审计机构的议案》

《关于审议聘请****资产评估土地房地产估价有限公5

司为公司改制工作的评估机构的议案》

《关于审议****会计师事务所有限公司出具的〈股改审6

报告〉的议案》 7 《关于审议****有限公司的股改方案的议案》

《关于审议****有限公司由有限责任公司变更为股份8

有限公司债权债务承继的议案》

《关于公司按照设立股份公司的要求修改公司现有章9

程的议案》

《关于股份公司董事、监事及其他高级管理人员人选的

10

议案》

《关于成立****有限公司筹备工作组并授权筹备工作

11

组负责股份公司筹备工作的议案》

12 股东举手表决 13 统计表决结果,宣读会议决议。 二、股东会会议 1 股东代表身份确认、介绍 2 审议《关于****有限公司筹备工作报告 3 审议《关于****有限公司设立费用的报告

审议《关于公司发起人用于抵作股款的财产作价和出资4

情况的报告 5 审议《关于设立****有限公司的议案》 6 审议《关于审议〈****有限公司章程〉的议案》

审议《关于审议〈****有限公司股东大会议事规则〉的7

议案》

审议《关于审议〈****有限公司董事会议事规则〉的议8

案》

审议《关于审议〈****有限公司监事会议事规则〉的议9

案》

1


选举股份公司第一届董事会成员

审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 审议《关于选举****小姐为股份公司董事的议案》 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 审议《关于选举****女士为股份公司独立董事的议案》 审议《关于选举****先生为股份公司独立董事的议案》 审议《关于选举****先生为股份公司独立董事的议案》 选举股份公司第一届监事会成员

审议《关于选举****先生为股份公司监事的议案》 审议《关于选举****先生为股份公司监事的议案》 审议《关于授权董事会全权办理股份公司设立事宜的议

12

案》 审议《关于聘请****会计师事务所有限公司担任股份公

13

司财务审计机构的议案》

14 股东投票表决 15 统计表决结果,宣读会议决议。 三、董事会会议 1 审议《关于选举****先生为股份公司董事长的议案》 2 审议《关于选举****先生为股份公司副董事长的议案》 3 审议《关于聘任****先生为股份公司总经理的议案》 4 审议《关于聘任****先生为股份公司设计总监的议案》 5 审议《关于聘任****女士为股份公司副总经理的议案》 6 审议《关于聘任****女士为股份公司副总经理的议案》 7 审议《关于聘任****先生为股份公司副总经理的议案》 8 审议《关于聘任****先生为股份公司副总经理的议案》 9 审议《关于聘任****先生为股份公司副总经理的议案》 10 审议《关于聘任****先生为股份公司副总经理的议案》 11 审议《关于聘任****为股份公司财务总监的议案》

审议《关于聘任****先生为股份公司董事会秘书的议

12

案》

13 董事举手表决 14 宣读董事会决议 四、监事会会议

审议《关于选举****女士为股份公司第一届监事会主席1

的议案》 2 监事举手表决 3 宣读监事会决议

五、请各位股东、董事、监事在签字页签字。

10 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 11 11-1 11-2





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