总经理会议

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第五章 总经理会议



第一节 总经理办公会议



第57条

总经理办公会议是公司经营管理层研究决定重大经营问题的形式。会议的主要任务是：

（一）讨论通过须提交董事会审议的各种议案，决定实施董事会决议的具体方

案；

（二）讨论公司年度经营计划和考核目标的确定及执行情况； （三）讨论通过需向董事会提交的各种改革建议或调整建议； （四）研究决定公司经营管理遇到的重大问题； （五）讨论决定全资子公司的重要请示和报告事项； （六）总经理认为应提交总经理办公会讨论的其他事项。

总经理办公会议采取集体讨论、总经理决策的议事方式。总经理视需要适时召开。 总经理办公会议由总经理召集和主持，特殊情况下也可由总经理委托副总经理召集和主持。

总经理办公会议出席人员：副总经理；

总经理办公会议列席人员：总经理认为有必要参加的相关部门及下属单位负责人；同级党组织、工会负责人；董事会秘书。董事可自行列席会议。

总经理办公会议的事务性工作由办公室负责。

总经理办公会议议事程序： （一）提交议案。总经理办公会议的出席人员均有权提出议案，报总经理同意后

列入会议议程。

（二）确定议题。由总经理确定议题，并由办公室在会议召开1-2天前发出会议

正式通知。涉及重要改革方案、营销举措、计划、规划等重大问题时，在会议召开至少两天前由办公室将会议通知连同有关资料送达与会人员。 （三）会前准备。会议各议案的提报人或部门在会议前需作好充分准备，并就议

案提出各自的初步意见，以便会议讨论研究。

（四）会议召开。与会人员应围绕议案，充分讨论，集思广益，正确决策。办公

室负责做好会议发言记录。 （五）会议纪要。议事内容经过讨论后，采用民主集中制的原则由总经理做出决

定，并形成总经理办公会议纪要由总经理签发执行，并报董事会秘书室备案，以便将重要信息及时向董事会、监事会汇报。 （六）纪要内容的执行。总经理办公会议纪要下发后，各单位按照分工负责的原

则，由办公室负责监督逐级落实纪要内容，并在下次总经理办公会议或办公例会上由分管负责人及办公室主任报告纪要内容落实情况，直至完成或终结。



第58条

第59条

第60条

第61条

第62条




第二节 总经理例会



第63条

总经理例会是研究讨论有关公司经营管理的日常事项，是总经理工作机构的有关负责人，向总经理汇报日常经营管理具体工作的工作会议。一般定期为每周或每月召开。

总经理例会的主要内容为：

（一）听取各部门的近期工作汇报和工作计划安排；

（二）讨论研究公司阶段性工作安排和近期出现的重要问题； （三）研究协调各部门重要请示和报告事项，研究、协调各部门之间相互工作关

系，检查指令落实情况； （四）通报与沟通信息；

（五）总经理认为有必要提交例会讨论的其他事项。

总经理例会采取各单位汇报、集体讨论的议事方式，原则上每周召开一次。 总经理例会由总经理主持，总经理外出时，由总经理委托一名副总经理主持。



第64条



第65条

第66条

第67条

参加总经理例会的人员： （一）副总经理；

（二）公司总部各部门正副经理和各分公司、附属公司的负责人； （三）其他有关人员；

（四）董事会秘书列席会议，董事可自行列席会议。

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