《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

2023-03-03 09:01:18 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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存管理办法》

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国银行业监督管理委员会制定，旨在严格规范金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存管理工作，提高金融监管工作效率，保护金融客户合法权益，加强金融市场稳定。依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当采取有效措施，确保客户身份资料安全、准确、及时收集，妥善保管客户身份资料及客户的交易记录，并依法规范其保存和处理的行为。此外，金融机构还应当严格执行监管要求，定期审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份信息，避免客户欺诈、洗钱等活动的发生。