股东会议确认书

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股东会议确认书



尊敬的股东先生/女士：



根据公司章程和相关法律法规的规定，经公司董事会决定，特召开一次股东会议。会议时间为XXXX年XX月XX日XX时XX分，地点为XXXX。



一、会议目的

本次股东会议旨在就公司的重大事项进行讨论和决策，以保障公司的稳定发展和股东的合法权益。具体议题如下：



1.审议并批准上一届董事会的工作报告和财务报告； 2.审议并决定公司的发展战略和经营计划； 3.选举董事会成员，并决定董事会成员的薪酬； 4.审议并决定公司的分红政策；

5.审议并决定公司的资本金增减和股权变动事宜； 6.审议并决定公司的重大投资和合作事项； 7.其他需要股东会讨论和决策的事项。



二、会议程序

1.主持人：本次股东会议的主持人为董事会主席（或特别委派的人员）；

2.出席人员：所有股东均有权参加会议，亦可以委托他人代理出席；


3.出席登记：会议开始前，工作人员将进行出席登记，核实股东身份；

4.会议材料：会议材料将提前发至股东的通讯地址，股东应认真阅读并准备相关问题；

5.发言顺序：按照股权大小、股东级别或事先约定进行发言； 6.决策方式：原则上采取出席股东的简单多数原则进行投票决策； 7.会议记录：会议期间将有专门的工作人员记录会议内容和决策结果。



三、会议决议

1.会议决议以出席股东的简单多数通过；

2.对于涉及公司章程修改、股权转让、重大投资等事项，需要达到特定的表决门槛；

3.会议决议将通过书面形式通知各位股东，并在公司官方网站上公示。



四、会议后续工作

1.根据股东会议的决议，公司将尽快组织实施相关措施； 2.会议记录将整理成册，并在公司办公室进行存档；

3.公司将及时履行信息披露义务，向股东和社会公众公开披露会议决议的内容和落实情况。



特此确认。

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