学习反洗钱知识-维护金融安全课后测试

2022-05-23 04:58:27 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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课后测试

测试成绩：100。0分。恭喜您顺利通过考试！

1、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ )(14.29 分）

A 1年 B 2年 C 5年 D 7年

正确答案:C

1、银行在反洗钱工作中的义务包括（）（14.29 A

建立反洗钱内部控制制度和机构 B

客户身份识别 C

大额和可疑交易报告 D

保存客户身份资料和交易记录

正确答案:A B C D

2、客户身份识别,主要包括( ）（14。29 分）

A

确定直接客户的真实身份

分)

B

确定间接客户的真实身份 C

了解客户的资金来源 D

了解客户的经营范围、经营特点 E

了解特定客户的交易目的

正确答案：A B C D E

3、银行应当保存的交易记录包括( ）（14。29 分）

A 业务凭证 B 账簿 C 合同 D

客户身份信息

正确答案：A B C

1、客户身份识别又被称为了解你的客户.(14.29 分）

A 正确 B 错误

正确答案：正确

2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（14.29 分）

A 正确

B 错误

正确答案:正确

3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（14.26分）

A 正确 B 错误

正确答案：正确