客户身份识别流程课后测试

2023-03-03 09:01:22 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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客户身份识别流程课后测试

测试成绩：分。恭喜您顺利通过考试！

•

1、客户身份识别的必要环节是指（）（分）

A 核对 B 了解 C 登记 D 留存

正确答案:C

•

1、完整的客户身份识别流程包括哪些环节（）（分）

A 核对 B 了解 C 登记 D 留存 E 销毁

正确答案:A B C D

•

2、以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（）（分）

A

客户变更姓名 B

客户行为出现异常 C

客户有洗钱嫌疑 D

客户变更身份证明文件种类

正确答案:A B C D

•

3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份。（）（分）

A

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B 回访客户 C 实地查访 D

向公安、工商行政管理等部门核实

正确答案:A B C D

•

4、以下属于纸质介质的有（）（分）

A

业务办理申请书 B 合同 C 凭证 D 业务系统

正确答案:A B C

•

1、金融机构应当承担核实义务。（分）

A 正确 B 错误

正确答案:错误

•

2、金融机构无法判断身份证件真实性的，应拒绝为客户办理相关业务。（分）

A 正确 B 错误

正确答案:正确