警惕！“充值返利”陷阱

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警惕！“充值返利”陷阱

作者：辛闻

来源：《公民导刊》2020年第04期



去年，重庆万盛公安全力推进“净网2019”专项行动，严厉打击网上违法犯罪活动，转辗重庆市江北区、南岸区、忠县，辽宁省大连市等多地，历时1个多月，将冒充网红，以“秒返利”活动为诱饵实施诈骗的3人绳之以法。该团伙在1年不到的时间里，骗了近200人，诈骗金额30余万元。

网聊遇“帅哥”被骗7000多元

“我在QQ上被人骗了7000多元，麻烦你们帮我。”去年，王某前往万盛经开区公安分局南桐派出所报案，称她被一个自称是抖音网红“陈泽”的人骗了7000余元。

据了解，刚满18岁的王某在QQ上被网名叫“故是”的人所发的帅哥图片吸引，主动加了对方为好友后一直没有联系，但偶尔也会关注对方的动态。一段时间后，她被该男子QQ空间


的一句“添加QQ群，可以领取微信红包”的动态吸引。她在加“抖音网红陈泽元宵生日福利”群了解红包返利的规则后，主动加了微信名叫“陈泽”的男子。

“陈泽”向她详细介绍返利规则后，王某在对方的引导下选择参加100元返利800元后又通过微信转账给“陈泽”100元并备注“返利”，之后却被对方告知名额已满，让她参加300元起底档次的返利。王某本想退回100元，但被对方告知要缴纳388元的激活费才能退回100元，于是，她又参加了300元返利2000元档次的活动。打款后，王某本以为可以返利2000元，但却又被对方告知转账时要备注“追加返利”才能返利，于是她便再次转账300元并备注“追加返利”。待王某转账后，对方发了一张“返利2000办理成功”的截图给她。心想这次终于能返利的王某却被告知要缴纳688元的“保证金”才能收到2000元的返利。随后，王某被对方以交保证金、手续费等为由共计诈骗7000余元。

“我当时也太傻了，还用妈妈的微信给对方转了4800多元，我该怎么办呢？”报警时，王某特别焦急。

了解王某被诈骗的过程和细节后，万盛警方立即成立专案组，组织多警种开展案侦工作。 民警先后排查梳理各类信息2000余条，前往重庆市江北区、南岸区、忠县，辽宁省大连市等地开展走访调查，最终锁定了有重大作案嫌疑的周某飛、周某云及李某3名忠县籍人士。 民警经过两天两夜连续蹲守后，在江北区观音桥九街将犯罪嫌疑人周某飞等3人抓获。 “网红”系无业人员

讯问中，周某飞交代，他并不是什么网红，也没有工作，租住在南岸区某小区。为了骗人，他特地搜索购买1000浏览量以上网红QQ号，平时会发布一些日常生活动态和图片，让人误以为他就是网红。同时将炮制返利活动的规则、返利成功的信誉图通过QQ空间发布，当有人经不住诱惑时，便进了他的圈套。为了让同县的好友周某云、李某一起致富，他们3人便组团实施诈骗。

讯问中，周某飞自认为在作案过程中利用第三方提供的二维码收取赃款的形式天衣无缝，怎料被警方一网打尽。

据周某云3人初步交代，2018年实施诈骗以来，至少骗了近200起，涉案金额30万余元。

“刷单返利”盯上上网课学生


受疫情影响，目前各地学校都尚未开学，学生在家中通过网课进行学习。一些骗子也用同样的方式打起上网课青少年的主意。近日，广东省惠州市就发生了多起针对居家上网课的学生实施的网络诈骗案件。

2月25日，惠阳区14岁的学生橙橙（化名）在家使用妈妈的手机上课时，突然收到一个名为“某网红生日福利群”的QQ消息，对方称“某网红过生日，现有福利发给大家！一个小金额大回报的赚钱机会，私聊我扫码简单操作即可。”橙橙添加对方为好友后，对方称“用手机扫描二维码刷单，不但可以马上拿回本金，还可以获得佣金。”橙橙按照对方的要求操作后，果真收到了本金和佣金。“继续刷单，佣金更高，刷完一次性付钱给你。”橙橙尝到甜头后，继续刷单转账。其后对方以二维码异常、审核需要费用等托辞，多次要求橙橙重新扫描新的二维码转账，导致橙橙累计被骗19万元。

相关检察机关表示，不法分子在实施“刷单、返利诈骗”时，通常是按照骗取信任、设置诱饵、实施诈骗三个步骤操作，建议教育部门采取开设防诈骗主题的网课以及通过课前提醒的方式，告知学生不要轻易给陌生人转账，不点击不明来历的链接等;提醒家长做好监督，对支付密码保密或将具有支付功能的软件下线，在学生下课后，及时核实账户资金是否有异常变动，如发现异常及时报警。 电信网络诈骗的 量刑标准

网络诈骗通常指为达到某种目的在网络上以各种形式向他人骗取财物的诈骗手段。犯罪的主要行为、环节发生在互联网上的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

诈骗公私财物至少要达到数额较大才构成诈骗罪，普通的诈骗行为诈骗财物3000元至1万元以上可认定为诈骗“数额较大”，3万元至10万元以上可认定为“数额巨大”，各地可在此幅度内确定具体数额标准。但是利用电信网络诈骗的，全国有统一规定，根据两高一部发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》有关规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上的认定为“数额较大”、3万元以上的认定为“数额巨大”、50万元以上的认定为“数额特别巨大”。

因此，通过电信网络诈骗金额达到3000元以上的，构成诈骗罪，警方应立案侦查。若两年内多次实施电信网络诈骗，每次诈骗金额都没有构成诈骗罪，多次累计诈骗金额达到数额较大即3000元以上，也应当按诈骗罪处理。

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