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会议通知函
Xxx公司董事:
根据xxx公司(下称“本公司”)章程、2008年11月6日本公司股东会决议,以及2008年11月26日董事会会议召集人推举书的授权,现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议,并发出召开董事会会议通知,通知事项如下:
定于2008年12月8日10点,在xx市xx路8号xx酒店5楼6号会议厅召开本公司董事会会议,会议议题为:
一、讨论研究公司目前的经营管理情况,做出相应的对策; 二、更换法定代表人;
三、解聘总经理、选聘新的总经理; 四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加,逾期不候,视为放弃权利。
召集人:
二〇〇八年十二月一日
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