会议纪要表格模板

2023-04-25 02:03:28 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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上海市××××××有限公司

股东会会议纪要

×××律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名

会议时间：20××年××月××日会议地点：××××会议室

会议性质：临时股东会会议召集人：×××

会议通知时间：20××年×月××日会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：王××

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事；二、增加公司注册资本；三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

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免去×××监事职务，选举×××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币×××万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

（1）股东违反出资义务；

（2）股东严重破坏公司正常经营活动；

（3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

（4）侵害公司商业秘密；（5）诋毁公司商业信誉；

（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本

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