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XXXXXXXXXX有限公司 总经理办公会议制度
一、为进一步完善公司治理，推进科学管理，切实提高总经理办公会议决策的科学性和权威性，结合公司经营情况，制定本制度。
二、总经理办公会负责审议公司经营管理中重大事项，充分发挥经营层集体智慧，做出重大决策。
三、总经理办公会议由总经理召集、主持或由总经理委托主持。 四、总经理办公会议参加人员由总经理、副总经理组成，部长及其他与议题相关人员可列席。
五、总经理办公会会议内容如下：
1、研究审定公司按公司章程规定需要报股东会、董事会、监事审议的重要事项；
2、研究制定董事会决议的具体实施措施和办法；
3、研究决定公司发展战略与规划、重要管理制度等重要事项； 4、研究分析公司经营形势，安排部署经营管理、对外投资、对外合作等重点工作；
5、研究决定公司重大财务支出（1000万元以上）、重大固定资产（1000万元以上）的购置和处置；
6、研究拟定公司年度工作计划、财务预算方案、决算报告； 7、研究拟定公司薪酬调整方案；
8、研究决定其他需提交总经理办公会研究的重大事项。 六、总经理办公会议由总经理办公室组织，原则上，每月10日前召开。如遇重大紧急事项，由总经理决定适时召开。
七、每月5日前，公司副总经理填写《总经理办公会议题征集表》，简要描述议题基本内容，总经理办公室收集汇总后列出会议议题，上
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报公司总经理审核并确定上会的议题。
若会议议题如涉及多个部门，由主办部门将协商其他部门的意见汇总后上会。
八、总经理办公室提前两个工作日发布会议通知。
九、议题提报者应将相关材料、演示文稿于会议召开前一日报送总经理办公室，总经理办公室收到后提前一日汇总发送全体参会人员。 十、全体参会人员应提前审阅会议资料，并对会议资料中发现的问题向相关部门予以反馈。
十一、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中制，根据出席会议成员的多数意见后作出决议；对经会议讨论尚未做出决议的议题，总经理有权决定下次再议；必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。
十二、与会人员要严守保密纪律，不得擅自录音、整理和外传会议内容。会议结束后，不得将会议材料带离会场。
十三、总经理办公室负责会议纪要整理并归档，会议纪要由总经理签发。
十四、总经理办公室负责会议决策事项的督办工作，及时汇总会议所决策事项的落实情况，书面报送公司总经理及相关领导。 十五、本制度由总经理办公室负责解释。 十六、本制度自下发之日起实施。 附件：《总经理办公会议题征集表》
二〇二二年三月二十二日
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2023-10-04
