财务管理环节案例：藏在幕后当“军师”,贪占公款千余万

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单选题



1、柜台业务审核管理被称为银行赃款的（ ）（20 分）

✔ A

过滤器 B 缓冲器 C 加速器 D 减速器

正确答案:A

多选题



1、完善基本账户管理的方法包括（ ）（20 分）

A

严格审查开户资料 B

实行中期审核管理 C

完善转账支票管理 D

建立风险预警机制

正确答案:A B C



2、审查基本账户的开户资料包括（ ）（20 分）

A 营业执照 B

税务登记证 C

法人身份证明 D 开户申请书

正确答案:A B C

判断题




1、银行柜台业务办理程序存在制度漏洞，成为本案账款得以“洗白”的重要原因（ ）（20 分）

✔ A

正确 B 错误

正确答案:正确



2、对公共账户与个人账户之间存在长期多次交易的，不需要建立金融预警机制（ ）（20分）

A 正确

✔ B

错误

正确答案:错误

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