学习反洗钱知识 维护金融安全课后测试

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3。课后测试

课后测试

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测试成绩：100。0分。恭喜您顺利通过考试! 单选题

1. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（)√ A 1年 B 2年 C 5年 D 7年

正确答案： C 多选题

2. 银行在反洗钱工作中的义务包括（)√ A 建立反洗钱内部控制制度和机构 B 客户身份识别

C 大额和可疑交易报告

D 保存客户身份资料和交易记录 正确答案: A B C D

3。 客户身份识别，主要包括()√ A 确定直接客户的真实身份 B 确定间接客户的真实身份 C 了解客户的资金来源

D 了解客户的经营范围、经营特点 E 了解特定客户的交易目的 正确答案： A B C D E

4。 银行应当保存的交易记录包括（）√ A 业务凭证 B 账簿 C 合同

D 客户身份信息 正确答案： A B C 判断题

5。 客户身份识别又被称为了解你的客户。√ 正确 错误

正确答案：正确

6。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存.√ 正确 错误

正确答案：正确

7。 洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为.√ 正确 错误

正确答案:正确

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