反洗钱大纲

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反洗钱大纲



专题一：当前反洗钱形势与监管动向



1、当前我国反洗钱工作的主要进展

2、当前我国反洗钱工作面临的形势、挑战与问题 3、当前金融机构反洗钱工作存在的主要问题。 4、3号令、最新监管要求及其配套措施解读

5、落实监管要求的相关检查措施与动向 6、金融机构的应对之策

专题二：可疑交易分析及其最佳实践

1、可疑交易报告及其发展 2、我国面临的洗钱威胁与形势 3、当前主要的洗钱类型与特征 4、金融机构如何分析可疑交易 5、案例与启示

6、最佳实践经验总结



专题三：客户身份识别新规详解与客户尽职调查

1、客户身份识别与尽职调查基本原理 2、235号文与最新164号文解读 3、235号文、164号文最佳实践探讨 4、常规、强化客户尽职调查流程 5、客户尽职调查实务技巧

6、个人、单位客户尽职调查详解及案例

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