金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

法

佚 名

【期刊名称】《《中国财经审计法规选编》》 【年(卷),期】2008()6

【摘 要】第一章总则 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。 【总页数】5页(P33-37) 【正文语种】中 文

【中图分类】F832.1;F832.5 【相关文献】

1.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 [J], 2.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 [J], ; 3.FATF第四轮互评估背景下对强化金融机构客户身份识别有效性的思考——基于基层人民银行反洗钱监管视角 [J], 张展

4.反洗钱金融机构客户身份识别制度亟待完善 [J], 舒宁 5.金融机构客户身份识别工作存在的难点及建议 [J], 徐诚

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