股东会会议纪要范文

2022-08-22 00:03:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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股东会会议纪要范文范文一：王**律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名会议时间：**年7月日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王

会议通知时间：**年7月日会议通知方式：书面通知出席会议股东：，，，主持人：王会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。会议决议：

一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，

代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李监事职务，选举谭为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有以下情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业时机;

(4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权本钱价购置，不再评估该股权的溢价或减亏。股权本钱价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，以下人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日范文二：时间：地点：

召集人：主持人：记录人：出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度

**(主持人)：公司股东会根据**的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于*年*月*日*时，在西安市本公司办公室由*召开、*主持了股东会临时会议。*出席了本次会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合?公司法?及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按?公司法?及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照?公司法?及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为**和**，持有公司*%的股权，会议合法有效。会议由**主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合?公司法?及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议? **：无异议。

**(主持人)：现在请**就今日之议题发表意见。

**：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在?公司公章使用记录表?或?合同专用章使用记录表?(两表格式见附件)上登记和签字。 ?公司公章使用记录表?或?合同专用章使用记录表?由**负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

**(主持人)：请大家就**的上述提议发表意见。 **：无异议。同意按**的上述提议形成股东会决议。

**(主持人)：根据?公司法?及公司章程的规定，本次股东会会议即按照**的上述提议形成**号股东会决议。