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XX年XX月 XX分行二道防线检查工作状况报告
一、检查基本状况
xx 年 x 月,本行二道防线共完成检查项目
xx 个、涉及各级机构 xx 个
(次),此中一级机构 xx 个(次),二级机构 xx 个(次),三级及以下
机构 xx 个(次)。所有检查项目中,现场检查项目
xx 个、涉及机构 xx 个
(次);非现场检查项目 xx 个、涉及机构 xx 个(次);现场与非现场相联合检查项目 xx 个、涉及机构 xx 个(次)。检查实行主体包含 xx 部、 xx 部和 xx 部,检查要点主若是 xx、xx、xx 和 xx 等。目前本行正在实行的二道防线检查项目 xx 个,涉及机构 xx 个(次)。
(写作说明: “检查要点”主要描述检查关注的要点业务品种或管理
环节等,如政府融资平台贷款、票据融资、贷后管理、利率履行状况等。 )
计划完成及改动状况
(写作说明: “计划完成及改动状况”主要描述检查项目完成与计划的吻合度、计划的调整状况(如新增、调减等)及其改动原由。 )
本月本行法例部共完成离职审计项目 xx个,此中现场方式完成 xx人、非现场方式完成 xx人、现场与非现场相联合完成 xx人。
二、专项工作状况
(一)检查组织方式完美方面
(写作说明: 此部分主要描述本行在推动板块检查与联合检查方面所
做的工作与见效。)
(二)非现场检查和检查技术手段提高方面
(写作说明: 此部分主要描述本行在实行非现场检查以及提高检查技
术手段方面所做的工作与见效。 )
(三)参加案件排查工作
(写作说明: 此部分内容为阶段性工作,主要描述本部参加案件排查
工作状况,包含各部的参加度、二道防线投入资源、发现问题、风险解析
及跟进状况。)
三、检查工作获得的见效
(写作说明:此部分主要描述本行二道防线检查工作获得的主要见效,
如发现了 XX万元风险隐患,自查发现 / 堵截了 XX万元案件或重要违规行为、
挽回 XX万元资本损失、推动什么问题的解决等。 )
四、检查发现的主要问题
(写作说明: 此部分主要描述本行在检查中发现的突出问题或广泛性
问题。)
五、工作中存在的困难或问题(若有)
(写作说明: 此部分主要描述本行在工作中存在的需要总行关注或协
助解决的困难和问题。)
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